吉安县法院公布电信网络诈骗、养老金诈骗等犯罪典型案例

案例一：王某等人利用“噱头”、“情景”表演进行诈骗

一起助资信息网络犯罪案，“电诈”人员变身知内情的“理财专家”，打着“区块链投资”、“国际货币理财”的旗号，非法购买个人信息. 筛选并添加数百名有投资想法的受害人微信号，推荐受害人购买所谓“区块链理​​财”产品。 在一系列极具欺骗性的操作下，数十名受害人的投资资金共计上千万元被不法分子套取。

案例二：刘先生利用网络“洗”赃款

被告人刘先生利用其作为科技公司法定代表人、总经理的身份，明知“先生”代为购买的交易资金（港币），仍委托财务人员兑换货币和为非法资金等值人民币1200万元提供支付结算服务，经审理，法院以刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币 100,000 元。

案例三：赵某某利用虚拟货币帮助转移不法资金

由于虚拟货币具有匿名、无国界、点对点等特点，打击难度较大。 在电信诈骗犯罪过程中，不法分子通常会组织买家通过平台撮合将违法犯罪所得转化为虚拟货币usdt犯罪案例，再通过平台交易“洗钱”为法币资金。 例如，在法院审理的被告人赵旺旺帮助信息网络犯罪活动案中，赵旺旺、张东通过“火币”App买卖“USDT”虚拟货币，帮助他人转移304万余元。犯罪所得，并从中牟利。

案例四：设立工作室帮助转移非法资金并从中获利

在被告人邹某等人帮助信息网络犯罪案中，被告人邹某等人合伙开设两家工作室，为信息网络犯罪提供支付结算协助，并组织20余人参与实施“跑分”、转移资金等行为usdt犯罪案例，涉及交易42万余笔，金额1.8余亿元，获利79万余元。 法院受理的另一起案件是设立转移工作室，帮助上游不法分子转移非法资金。 工作室4名被告人在两个月内帮助转移非法资金共计4753万余元。

案例5：侵犯公民个人信息犯罪衍生的电信诈骗案

被告人肖某在某网购平台上开始从事新业务，将注册的手机号和验证码发送到某群。 对方确认成功后，每单可以获得9元的奖励。 为方便老人，在为老人办理手机卡接入、话费充值、手机维修等服务时，将客户手机号码和验证码私发给在线人员，供他人注册使用购物平台账户、网络虚拟账户、网络虚拟账户。 身份等。注册成功后，将获得10元左右的佣金，共计获得23071.1元的佣金。

案例6：刘某等为境外人员“跑分”被判入狱

“跑积分”活动以简单的操作和丰厚的收益，吸引了众多的参与者。 所谓“跑分”，是指通过支付佣金的方式雇佣参与者，对从诈骗、网络赌博、贩毒等犯罪活动中获取的巨额非法资金进行洗钱。 近日，吉安县人民法院对一起专门从事“跑分”活动的刑事案件进行了公开审理并宣判。 被告人刘佳、李毅因犯包庇、隐瞒犯罪所得罪，均被判处有期徒刑2年6。 月，并处罚款3万元； 被告人肖兵、蒋鼎犯协助信息网络犯罪活动罪，均判处有期徒刑9个月，缓刑1年6个月，并处罚金1万元。

案例七：“00后”男人假装卖卡，实则贪财“吃黑”

2001年出生的小伙黄某博看到电信诈骗猖獗需要大量银行卡才能转移赃款的机会，卖掉了自己的“三件套”，即银行卡、手机卡、电子卡。银行U盾，给需要转账的人。 钱汇到银行卡后，此人用身份证挂失银行卡，最后把卡里的钱据为己有。 近日，吉安县法院公开审理了这起“黑吃黑”盗窃罪案件，依法判处被告人黄某博犯盗窃罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金。罚款2万元。

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案例8：黄某旭等人掩饰、隐瞒犯罪所得案

被告人黄某旭等人同意“天天”提供银行卡和支付宝账户给“天天”代收被害人的汇款，并在缴纳保证金5万元的情况下将款项转入指定账户。 获得转账金额2%的佣金。 被告人黄某旭、魏某无正当理由向他人提供银行卡和支付宝账户，经常用于协助收存巨额汇款，与其无关，并被委托人明确告知为非法资金，经接到他人指令后，他迅速通过取现、汇款、转存等方式将钱转出，并收取明显高于市场的“手续费”。 年并处10万元罚款。

案例9：罗某平多次诈骗失能老人

2020年10月，被告人罗某平编造理由骗取身患残疾的刘某根（案发时60岁）的信任，进而设下巧妙的借口，向刘某根要钱，为自己挥霍一空。 法院经审理，认定被告人罗某平犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年，并处罚金3万元，并责令被告人罗某平退还违法所得65130元。

案例10：曾某华冒充“老表妹”欺骗老人

2019年11月，66岁的被告人曾某华嗜赌成性，遂萌生了诈骗钱财的念头，并借机寻找年龄较大的老人为目标，共骗取13名老人共计18160元元。 法院经公开审理，以诈骗罪判处被告人曾某华罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币1万元。