币圈分析：使用混币参与洗钱或跨链交易是否存在风险？

币圈分析：使用混币参与洗钱或跨链交易是否存在风险？

2022/9/19 14:37:27互联网

核心提示：

在了解USDT混币器mixing.cash之前，我们先来了解一下什么是加密货币，以及加密货币的交易模式。 加密货币是一种交换媒介，它使用密码学原理来保护交易并控制交易单位的创建。 加密货币是一种数字货币（或虚拟货币）。 比特币在 2009 年成为第一个去中心化的加密货币，从那时起，加密货币一词就主要指代此类设计。 从那时起，已经创建了几种类似的加密货币，通常称为山寨币。 加密货币基于分散的共识机制，而不是依赖集中监管系统的银行和金融系统。 去中心化的本质来自分布式账本区块链（Blockchain）技术的使用。

什么是分布式账本区块链（Blockchain）？

下面我们就来看看有哪些“区块链上的交易”，其实很简单，并不神秘。 要搞清楚区块链上的交易，我先来看一个日常生活中的交易。

B卖电脑，A去B的店里买了一台电脑，价格3000元。 A可以选择现金、微信转账、支付宝转账、信用卡等方式将这3000元支付给B。然后，A买了电脑，B收到了3000元，一笔交易就完成了。 如果B有记账的习惯，他会在自己的账本的一页上写：2022.8.9销售某台电脑，收入3000元。

如果把这笔交易的支付方式搬到区块链上会怎样？ 在谈区块链交易之前，先简单说一下区块链的交易记账。

1. 区块链交易记账

一、什么是区块链

区块链只是 B 的账本。 一个区块就是这个账本中的一页，用来记录交易信息一笔比特币交易最多确认数，比如：2022.8.9 卖掉某台电脑，赚了3000元。 所有块串在一起以形成区块链，即分类帐。

2. 区块链的特点

区块链是一个分布式簿记网络。 不太理解的可以和支付宝这种中心化记账网络进行类比，如下图：

中央方法就像只有一个会计师。 只有这个会计师知道交易是怎么回事。 分布式就像一群人记着同一个账户，做一笔交易，谁都知道。 一个比较小的群体，只有一个人知道信息。 信息公开透明。

3. 区块链交易记账

在中央记账网的支付宝中，转账只需要支付宝确认并记录转账行为，即可完成转账记录。

在分布式记账网络的区块链中，每笔转账交易都会被发送到各个节点，经过节点确认后一笔比特币交易最多确认数，转账才能完成并记录下来。

简单来说，中心化记账网络一人说了算，而分布式记账网络则人人说了算。 任何人说谎或作弊都会很快被发现，因为每个人手里都有一本完全相同的账本。

2. 如何在区块链上转账

如果A选择支付宝向B转账，操作流程如下：打开支付宝->点击转账->输入对方支付宝账户->输入转账金额->点击确认转账->输入密码。 嗖，钱到了B账户。

如果A选择BTC支付B，如果当前1 BTC = 10000元，那么A需要支付B 1 + 0.001 = 1.001 BTC，其中0.001 BTC为矿工费。

其运行过程如下：

1、A打开BTC钱包，选择转账功能

2. 输入B的BTC收款地址，转账金额0.051 BTC

3.点击转账，输入密码

4. 等待6次交易确认后，B收到A转出的0.05 BTC

五、交易完成

在操作上，传输过程是类似的。 也许你不明白地址是什么？ 什么是矿工费？ 6个确认号码是什么？ 别着急，一一来。

地址可以理解为B的支付宝账号。 A向B转账时，自然需要知道对方的“账号”，才能转账。 下面是一个BTC地址：1HmFonS5fAA1PTpBFHTTPGGbcbAGXxv7C2p

这个地址是怎么生成的？ 它是由公钥通过单向哈希函数生成的。 是自动生成的，不像支付宝在申请账户时可以根据个人喜好选择支付宝账户名。

地址还能用来做什么？ 查看“账户”余额和转账交易，您可以在BTC官网查询任意有效BTC地址下的余额和转账记录。

2. 交易确认数

在区块链分布式记账网络中，每一笔转账交易都由网络中的一个节点进行确认，交易确认的次数记录一次。 但是，转账需要经过全网所有节点确认后才能生效。 因此，在BTC网络中，经过设计和计算，当获得6次交易确认时，交易可以认为是非常安全的，交易会生效，转出的ETH可以入账。

3、矿工费

矿工费是A向B转账时支付给BTC网络提供商的“小费”，以激励他们为BTC网络提供服务。 “提示”可以调整，“提示”越多，传输速度越快。

4.交易进度查询

BTC 转账一般需要 0.5 到 1 小时。 面对这么长时间的调动，难免想查看一下调动进度，安慰一下焦急的心情。 如何检查？

可以按地址查询，如上。 也可以通过hash查询。

什么是哈希？ Hash是transaction ID的缩写，翻译过来就是：交易ID。

当交易信息被打包发送到网络时，会产生一个哈希值，但用于查看交易的相关信息，类似于收据。 您可以通过btc网站查询任何交易ID的状态。

这里你会发现一个情况，链上的数据不能匿名，每笔资产的进出都要在区块链网络上进行确认。 这就是区块链技术记账的特点，公开透明。

大家已经发现，加密货币和类似的区块链系统根本无法做到真正的匿名。 由于链上的交易记录是完全透明公开的，任何具备相关技能的人都可以追踪甚至识别其背后交易者的身份。

现在普通人在加密货币交易中是否无法实现隐私和匿名？ 而暗网又是如何实现匿名交易的呢？

这里是 mixing.cash 混币服务。

在 BTC 交易中，mixing.cash 混币器巧妙地利用了比特币的一个特性。 由于比特币 UTXO 的设计机制，同一笔交易可以有多个输入和输出。 这意味着可以构建这样一个交易，使得数百个交易发起者（地址）可以同时向数百个交易接收者（地址）转移一定数量的比特币。

此时，监控者没有办法通过这笔交易证明这数百个地址的控制者之间存在强联系。 他们基本上互不认识，只是同时发起交易。 例如：寺庙中的功德箱。 游客往功德箱（coin mixer）里扔硬币，都是一样的，所以无法确定是谁扔的。

mixing.cash 混币器将交易中的输入地址和输出地址分开，即拆分输入地址和输出地址的关系。 混合搅拌加密货币，生成多种转入转出记录，只需要支付一定的费率，就可以让交易无迹可寻。 目的是提高加密货币的隐私性和匿名性，使其更难追踪加密货币的用途以及它属于谁。 可以使用ETH混币、USDT混币、TRX混币等虚拟货币实现匿名交易。 将潜在可识别的加密货币资金与其他货币混合以伪装资金流向，使得资金来源难以追踪。 真的是因为混币器的出现，虚拟货币交易才能真正做到匿名、私密、不可追踪。