涉案400万元！合肥警方破获一起虚拟货币诈骗案

近日，合肥市公安局高新分局破获一起针对虚拟货币（“USDT”）的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7名，缴获涉案现金400万元。

2021年1月9日，刘某某邀请4名好友陪同前往合肥高新区某酒店，为即将到来的“泰达”交易做充分准备。 他们提前准备好了验钞机和行李箱。 对于这笔交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里还是有些忐忑的。

当日下午3时许，与刘某某取得联系的“采购员”一行6人来到约定的酒店。 对方打开四个背包，里面是整整齐齐的一捆捆百元大钞。 刘某某核对完钞票后，将1张“泰达币”转入对方账户泰达币诈骗案，对方来电查询后确认收到。 随后刘某某将63万余枚“泰达币”全部转入对方账户。 虽然交易系统显示交易成功，但对方坚称没有收到。 争执中，对方五名成员携一袋钞票逃走。 刘某某控制了另一名党员，并报了警。

接到报警后，合肥市公安局高新分局立即成立专案组，启动综合打击机制。 经研判泰达币诈骗案，专案民警当晚抓获王某、严某某等6名犯罪嫌疑人，后赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1名。

经审讯，犯罪嫌疑人王某（福建省福州市人）于2018年开始“炒币”生意，期间王某经常通过小众通讯软件与币圈好友交流，进行小额虚拟货币交易.

随后，王某与其弟、好友闫某某等人合谋，以谎称买币的方式，合谋骗取对方“USDA”。 同意诈骗方案后，王某开始在网上寻找想要出售“泰达币”的球员，很快就跟踪到了刘某某。 在网上敲定交易相关事宜后，双方约定在合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，考虑到交易不在福建，王某等人从湖南衡阳一家小型保安公司聘请了两名保安。 将方案告知对方后，双方约定先支付15000元定金，待活动完成后再支付20万元报酬。 随后，王某一行来到合肥高新区某酒店，提前查看酒店。 王某安排闫某某等人携带现金400万元到场进行交易，而他则在合肥某酒店远程指挥交易。 王某收到刘某某转账的63万枚“泰达币”后，通知严某某未按既定计划收到转账的“泰达币”，要求其迅速离开。 不料，在双方争执中，严某某未能逃脱。

2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕王某、闫某等7人。

（合肥警方微信公众号）